XRP資金トレーサー

しくみ

XRP Ledgerから、そのアドレスが送ったXRPの支払いを読み取ります。送金先ごとにまとめ、大きいものを追います。次のウォレットでは、最初の支払いを受け取った後に送ったものだけを見て、最大3段階まで進みます。

既知の取引所に届いたら追跡を止めます。そこではXRPがすべての顧客の資金と混ざり、追えなくなるからです。その送金のdestination tagは取引所内の顧客口座を示しますが、誰の口座かは取引所しか知りません。

図からわからないこと

あるウォレットがXRPを受け取った後に送金しても、それが同じXRPだという証明にはなりません。XRPにはシリアル番号がなく、ウォレットに別の資金があった可能性もあります。アドレスの持ち主や、移動が合法かどうかもわかりません。追うのはXRPの支払いだけで、トークンやDEXでの取引は追いません。

表示を速くするため、各ウォレットで最大200件を読み、大きい送金先を追います。対象外の部分は図に示します。

ひとつのウォレットだけを見るなら、上で検索するかリッチリストの順位をご覧ください。クジラの追跡方法、クジラレーダー、休眠クジラもどうぞ。

XRP Ledgerからその場で読み取ったデータです。ウォレット名は公開リストによるもので、誤りがある場合があります。告発や投資助言ではありません。